Apesar da natureza descentralizada das criptomoedas, no passado as autoridades fizeram várias apreensões de criptomoedas. Desta vez, um registro recente do Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que a agência confiscou cerca de US$ 1,7 milhão em criptomoedas entre março e julho deste ano.
Contas Ethereum para a maioria das apreensões de criptomoedas
Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, foi responsável pelo maior número de apreensões de criptomoedas, mostrou o documento. O FBI apreendeu $ 800.000 em Ether, bem como Bitcoin ($ 147.000), Tether’s USDT ($ 307.000), Monero ($ 20.000), DAI ($ 469.000), SOL ($ 959), BNB ($ 423) e DOGE ($ 200).
De acordo com a agência, essas apreensões são para confisco federal por violação de certas leis federais. Estados como Flórida e Virgínia foram responsáveis pelos criptoativos mais confiscados. O FBI, no entanto, também confiscou ativos de outros estados, incluindo Nova York, Missouri, Carolina do Norte, Michigan, Nova Jersey, Louisiana, Geórgia, Califórnia, Arizona, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia e Illinois.
O FBI confiscou notavelmente 428,5 ETH do Distrito Leste da Virgínia. Este número representa a maior apreensão feita pela agência até agora. Cerca de $ 463.000 em Ether foram apreendidos de uma fonte específica no estado.
Enquanto isso, a menção de Monero (XMR) não surpreenderá muitos, considerando que os recursos de privacidade do token há muito são vistos como um atrativo para muitos usuários, incluindo aqueles que procuram realizar atividades ilícitas. O token é conhecido por ser usado em atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, cryptojacking e outros crimes organizados.
Conforme destacado no processo, os criptoativos foram confiscados de várias fontes. No entanto, uma grande parte dessas apreensões veio de várias contas na maior exchange cripto do mundo, a Binance.
As criptomoedas não foram os únicos ativos apreendidos, pois o FBI também fez apreensões de contas bancárias que continham moedas fiduciárias. Carros e itens de luxo também formaram uma série de itens que a agência também apreendeu.
FBI mais vigilante
A agência de aplicação da lei tornou-se mais consciente das atividades criminosas que ocorrem na indústria criptográfica e continuou a tomar medidas para prevenir e reprimir atividades ilícitas no espaço.
Em 2022, lançou uma unidade com foco em cripto para monitorar atividades no espaço após apreensões notáveis relacionadas aos hacks Colonial Pipeline e Bitfinex.
Como parte de seus esforços para conter os golpes de criptomoedas, o FBI alertou recentemente sobre o aumento de anúncios fraudulentos de empregos no Sudeste Asiático. Segundo a agência, as vítimas desse golpe são coagidas a participar de suas operações fraudulentas de investimento em cripto.
Créditos: Bitcoinist e Canva.
