Uma polêmica lei cripto reduziu o número de empresas registradas na Estônia em cerca de 80%, de acordo com dados publicados pelo regulador de lavagem de dinheiro do país na segunda-feira.
Cerca de 200 licenças foram retiradas pelas próprias empresas e cerca do mesmo número foi rejeitado pela Unidade de Inteligência Financeira do país, que foi encarregada de implementar uma lei de 2022 que exige que as empresas mantenham grandes reservas de capital e vínculos genuínos com a Estônia.
“Ao renovar as autorizações, vimos situações que surpreenderiam todos os supervisores”, disse Matis Mäeker, diretor da Unidade de Inteligência Financeira, em comunicado, acrescentando que “circunstâncias suspeitas” nos pedidos às vezes sugeriam links para atividades ilegais.
As candidaturas mostraram indivíduos nomeados para conselhos de administração sem o seu conhecimento ou com credenciais falsificadas. A documentação era muitas vezes idêntica entre empresas diferentes porque muitas delas usaram o mesmo grupo de empresas de serviços jurídicos e profissionais, disse a FIU.
“Em breve, poderemos voltar à normalidade em termos de supervisão, onde passaremos em grande parte da avaliação no papel para a supervisão diária no local”, acrescentou Mäeker, que disse anteriormente à CoinDesk que a lei exige que projetos criptográficos “semelhantes a hippies” profissionalizar.
Lar de unicórnios digitais como Wise, Bolt e Skype, a Estônia também procurou reparar sua reputação após um escândalo envolvendo a lavagem de fundos russos por meio da filial de Tallinn do Danske Bank. Como membro da União Europeia, o país também terá que implementar em breve o regulamento Markets in Crypto Assets do bloco, que exige que provedores de carteiras e exchanges obtenham uma licença.
Uma avaliação recente dos esforços anti-lavagem de dinheiro da Estônia pelos criadores de padrões internacionais Moneyval “é um trabalho tremendo para todo o país, bem como para a FIU”, disse Maeker em uma conferência em 29 de março. “Espero que também encerre o livro sobre nosso setor bancário e os escândalos do setor bancário – acho que vai, sim.”
Créditos: CoinDesk e Canva.