Seis membros do Congresso dos Estados Unidos pediram à Securities and Exchange Commission (SEC) e ao Departamento de Justiça dos EUA que investigassem a Prometheum, alegando que a empresa tem laços com o Partido Comunista Chinês.
Em uma carta de 10 de julho, o senador do Alabama, Tommy Tuberville, e cinco membros da Câmara dos Representantes alegaram que o co-CEO da Prometheum, Aaron Kaplan, pode ter fornecido falso testemunho em uma audiência de 13 de junho sobre clareza regulatória no espaço criptográfico. Os legisladores dos EUA alegaram que o Prometheum estava conectado a investidores com “laços” com o Partido da Comunidade Chinesa: Shanghai Wanxiang Blockchain e HashKey Digital Asset Group.
De acordo com Tuberville e os Representantes, o testemunho de Kaplan perante o Congresso sugere que o Prometheum foi desenvolvido independentemente de Wanxiang e HashKey, supostamente contradizendo as informações que a empresa forneceu nos arquivos da SEC. Os legisladores pediram ao presidente da SEC, Gary Gensler, e ao procurador-geral Merrick Garland, que investiguem o assunto.
Muitos legisladores do Partido Republicano – que inclui os seis membros que assinaram a carta de 10 de julho – frequentemente invocam preocupações sobre afiliações com entidades baseadas na China ou com o governo do país ao considerar a regulamentação ou leis sobre ativos digitais. O ex-senador Pat Toomey e o deputado de Minnesota, Tom Emmer, emitiram advertências sobre o uso do yuan digital da China nas Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022.
Em uma declaração Kaplan disse que as alegações contra a Prometheum eram “partidárias e capciosas” e negou muitas das alegações dos legisladores.
“A Prometheum não deturpou nosso relacionamento com Wanxiang”
disse Kaplan que complementou:
“Qualquer referência a Wanxiang ou HashKey como cofundador, parceiro ou de outra forma é datada e incorreta. A partir de 25 de junho de 2023, a HashKey é apenas um acionista, pois não tem mais o direito de nomear um diretor para o conselho de administração da Prometheum e o Dr. Xiao deixou o conselho de administração da Prometheum.”
O co-CEO da Prometheum disse que a empresa deixou a Chamber of Digital Commerce, grupo de defesa de criptomoedas com sede nos EUA, no início de 2023.
Em setembro de 2022, a Polícia Fiscal Italiana (Guardia di Finanza), uma força policial militarizada notoriamente eficaz, visitou um casal de empresários em Brescia, um homem e sua esposa que enviaram à Eslovênia e outros países do Leste Europeu 4,5 milhões de euros como supostos pagamentos de materiais ferrosos que nunca haviam entrado na Itália. Não encontrando as evidências que procuravam na casa, resolveram cavar no jardim, onde encontraram estranhos tambores de metal. Eles abriram os tambores e descobriram que estavam cheios de notas no valor total de oito milhões de euros. Outros três milhões de euros foram encontrados enterrados no porão do casal. Todo esse dinheiro veio da China.
Isso fez parte de uma grande investigação apelidada de “Operazione Via della Seta” (Rota da Seda, que também é o nome usado em italiano para a iniciativa Belt and Road), que envolveu centenas de agentes da Polícia Fiscal por vários anos. O que eles descobriram, conforme explicado em um relato muito detalhado da operação publicado em 5 de março pelo jornal italiano “La Repubblica”, pode ter consequências dramáticas para a política externa. Talvez pela primeira vez na Europa, evidências foram descobertas provando conclusivamente que o Partido Comunista Chinês rotineiramente coopera com várias organizações criminosas – a máfia italiana, os cartéis de drogas da Colômbia e os oligarcas russos próximos a Putin – para lavar bilhões de dólares.
São bilhões de dólares – pelo menos 15 bilhões, segundo a Polícia Fiscal – e sim, é o PCCh , não o “crime organizado chinês” como comentou imediatamente o regime de Pequim, prometendo que os responsáveis serão punidos. Toda a operação remonta aos que a organizaram em Pequim e Xangai: um pool de bancos liderados pelo Banco da China, que é o quarto maior banco do mundo e cuja maioria está nas mãos fortes do Partido-Estado. “Os responsáveis” são obviamente o próprio PCCh.
A Polícia Fiscal italiana ficou desconfiada quando notou que as transferências legais de dinheiro de chineses que vivem na Itália para a China diminuíram de 5 bilhões de euros em 2017 para 9 milhões de euros em 2021, o que não pode ser explicado apenas pelo COVID. Eles começaram a investigação assumindo que o que eles chamavam, com uma sigla em inglês, CUB (China Underground Bank) estava operando na Itália. O CUB não é um banco real e certamente não é um banco legal, mas é tão bem-organizado quanto a maioria dos bancos.
Os clientes recebem dinheiro lá, que é transferido sem fazer perguntas sobre sua origem, seja para empresas na Europa Oriental, inclusive na Hungria, onde a influência chinesa é muito forte, e de lá para a China ou diretamente para os bancos chineses. A China, ou o PCCh, mantém sua parte justa e consegue enviar o dinheiro de volta para a Itália, novamente em dinheiro. Aqueles que enviaram dinheiro para a China (diretamente ou pelo Leste Europeu) recebem de volta, menos a generosa porcentagem mantida pelo PCCh e seus amigos, e vão aos supermercados ou pequenas lojas chinesas para pegar seu dinheiro.
A Polícia Fiscal entendeu finalmente como funcionava o sistema quando encontrou sacos de aniagem com milhões de euros que os clientes do CUB subtraíam em lojas de chineses na região veneziana. Eles descobriram que o mesmo sistema funcionava na maioria das regiões italianas.
Apanhado em flagrante: um cliente do CUB fotografado com um saco cheio de dinheiro que recebeu de uma loja chinesa. Fonte: Guardia di Finanza.
Quem usa o CUB para lavar dinheiro? Primeiro, os próprios chineses. Eles são especializados em abrir e fechar empresas com muita rapidez. Estas empresas não pagam impostos, IVA ou segurança social, mas desaparecem tão rapidamente, juntamente com os seus gerentes que realmente ou supostamente regressam à China, que ninguém pode ser processado. Esta evasão fiscal chinesa, diz a Polícia Fiscal, custou à Itália pelo menos 2 bilhões de euros. Mas os “clientes” do CUB não são apenas chineses.
Há empresários italianos desonestos, como o casal Brescia que enterrou o dinheiro, que tem renda não declarada ao fisco. Parte desse dinheiro vem de negócios onde os pagamentos em dinheiro são ou eram comparativamente comuns, como a venda de carros usados. Em outros casos, o dinheiro vem da venda de drogas e envolve o crime organizado. A Polícia Fiscal documentou casos em que a máfia italiana usou o CUB para enviar dinheiro para a China. Nesse caso, sempre após a dedução da porcentagem chinesa, o dinheiro não voltava para a Itália, mas era enviado da China para a Colômbia para pagar lá os barões da droga que forneciam cocaína e outras drogas a seus associados italianos. Para relançar a economia italiana após o COVID, o governo lançou um ambicioso sistema de financiamento de reformas de casas e apartamentos por particulares por bilhões de euros (o chamado “Superbonus”). Por vezes, arrecadava-se dinheiro, com a cumplicidade de burocratas corruptos que emitiam certificados falsos, para obras de reforma que nunca foram feitas. Esse dinheiro desaparecia rapidamente – às vezes para a China e de volta em dinheiro, por meio do sistema CUB.
Após a guerra na Ucrânia, o CUB também se tornou um serviço conveniente para oligarcas russos próximos a Putin e alvo de sanções. Eles não podem legalmente exportar dinheiro da Rússia para a Itália para abastecer suas atividades mais ou menos legais lá, ou da Itália para a Rússia no caso de decidirem vender as vilas ou barcos, registrados em nome de figuras de proa, que mantinham na Riviera ou a costa toscana. Aqui, novamente, o CUB estava pronto para ajudar — e manter uma porcentagem na China.
Como funcionava o sistema no caso de sonegação fiscal por parte de empresários de materiais ferrosos. Fonte: Guardia di Finanza.
A forma do CUB de enviar dinheiro para a China e levar uma parte dele de volta para a Itália (ou outro lugar) é extremamente complicada e envolve bancos reais em outros países, inclusive na Suíça. Mas, diz a Polícia Fiscal, ainda é usado o sistema consagrado de contrabando manual. Principalmente no aeroporto Fiumicino, em Roma, eles apreenderam dinheiro no valor de 37 milhões de euros escondido na bagagem de mão de passageiros que viajavam para a China. E prenderam um joalheiro na Toscana, que pegava dinheiro dos clientes do CUB e dava barras de ouro, mais fáceis de levar para a China.
Uma das maiores operações da Polícia Fiscal na história da Itália, de fato. Mas não há razão para acreditar que o PCC esteja reciclando dinheiro e roubando apenas das repartições fiscais da Itália. CUB é agora um apelido usado por outras autoridades policiais com as quais a Itália também está em contato. A história do CUB prova que o PCCh não é apenas uma organização criminosa por seus crimes políticos e pela repressão impiedosa de minorias étnicas e religiosas e dissidentes. É uma organização que perpetra sistematicamente crimes comuns, em associação com o crime organizado global e outros grupos criminosos, como os oligarcas de Putin na Rússia.
Segundo dados do Banco da Itália, o dinheiro enviado oficialmente da Itália para a China passou de 2,67 bilhões de euros para apenas 22 milhões de euros. Isso é uma queda de 99%!
